Detectan lavado de dinero en 13 casinos; gobierno presenta denuncias

García Harfuch explicó que la información también fue compartida con autoridades de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que fueron detectadas operaciones de lavado de dinero en 13 casinos y centros de apuestas ubicados en distintos estados del país. Explicó que este hallazgo es resultado de una investigación coordinada durante varios meses por el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante la conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que se identificaron tres establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales, con movimientos financieros irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

El funcionario señaló que ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por estos hechos.

García Harfuch explicó que la información también fue compartida con autoridades de Estados Unidos, lo que ha permitido fortalecer la cooperación en la detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por organizaciones criminales para lavar dinero.

Aseguró que este intercambio de datos contribuye al seguimiento de operaciones financieras ilícitas a nivel internacional.

El secretario añadió que se detectaron transferencias de grandes sumas de dinero hacia países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, así como operaciones en plataformas digitales no supervisadas que procesaban pagos en línea a través de agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera del marco regulatorio financiero nacional.

Ante estos indicios, se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de carácter fiscal y omisiones tributarias, además de que se presentaron denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades suspendieron temporalmente las actividades de algunos establecimientos físicos, bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y congelaron cuentas bancarias vinculadas con las operaciones irregulares.

García Harfuch adelantó que se inicia una nueva etapa de colaboración con la UIF enfocada en la prevención y en el seguimiento financiero de los recursos provenientes del crimen organizado.